Помогал «отмывать» деньги. В Солигорске «дроповод» предстанет перед судом

Прокуратурой Солигорского района в суд направлено уголовное дело по ч.ч.1, 2 статьи 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) в отношении несовершеннолетнего, который, имея умысел на незаконное распространение аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам, из корыстных побуждений за материальное вознаграждение незаконно распространил неустановленному лицу аутентификационные данные, посредством которых возможно получение доступа к банковским счетам.

Как пояснил заместитель прокурора Солигорского района Владимир Татур, несовершеннолетний, являясь так называемым «дропом», распространил свои аутентификационные данные, посредством которых возможно получение доступа к счетам, открытым одним из банков Республики Беларусь на его имя, а также выступая в роли «дроповода» распространил аутентификационные данные иных лиц («дропов»), посредством которых возможно получение доступа к счетам.

За преступление, предусмотренное ч. 1 статьи 222 Уголовного кодекса, изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, иных платежных инструментов и средств платежа, а равно совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам либо электронным кошелькам, предусмотрено наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от двух до 5 лет, или лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

За те же действия, совершенные совершённые повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, то есть по ч. 2 статьи 222 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом или без штрафа.

Объявления о вербовке дропом могут быть замаскированы под предложения о работе от реальных компаний. Создаются целые поддельные сайты, похожие на официальные веб-ресурсы реально существующих компаний.

Мошенники выдумывают «уважительные» причины, по которым им нужно переводить деньги с одного счета на другой. Самая распространенная причина – уклонение от налогов. Дропов вербуют от имени некой компании, которой, якобы, нужно минимизировать налоговые выплаты (и для этого следует переводить часть дохода через счета физических лиц).

Предложение о работе может поступить и в виде письма на электронную почту. Обратите внимание на адресата: если он предлагает работу от лица компании, но при этом в адресе отправителя письма не указан домен компании (а указана веб-служба, например, Gmail, Yahoo, Windows Live Hotmail и др.), это может быть признаком вербовки дропов.

Справочно.
Дроп или «денежный мул» – этот тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных мошенниками денег. Дроп переводит незаконно полученные денежные средства между разными счетами, в том числе и за рубежом. Такая цепочка переводов нужна для того, чтобы запутать следы киберпреступников, наркоторговцев, торговцев людьми и усложнить работу правоохранителей, в частности следователей.

Дроп не всегда осознает, что он вовлечен в преступную схему, что является «низшим» звеном преступной сети, на которое правоохранители выходят в первую очередь.

Мошенники часто маскируют свои действия под «легальный бизнес». Они привлекают дропа к сотрудничеству, обещая «золотые горы».

Основные признаки ловушек для потенциальных дропов:

1) Предложение о работе выглядит слишком заманчивым, чтобы быть правдой;
2) Вас уверяют, что можно заработать большие деньги, прилагая минимум усилий;
3) Для получения работы вас просят предоставить свою банковскую карту;
4) Вам предлагают работу от компании, о которой нет никакой информации в Интернет;
5) На официальном сайте компании, которая, якобы, предлагает работу, нет ни слова о вакансиях и о работе, включающей перевод денег (и об этом даже не слышали в отделе кадров компании);
6) Супервыгодное предложение о работе поступило через социальные сети или электронную почту, а отправитель вам незнаком.